《董事会会议纪要格式》

一、标题

标题应明确体现会议的性质，如“[公司名称]董事会第[X]次会议纪要”。

二、基本信息

董事会会议纪要格式

  1. 会议概况
    • 会议时间：写明会议召开的年、月、日、具体时刻，如“20XX年X月X日上午9:00 - 11:00”。
    • 会议地点：详细记录会议地点，如“公司总部X楼会议室”。
    • 主持人：列出会议主持人的姓名和职务，例如“董事长XXX先生”。
    • 出席人员：逐一列出出席会议的董事姓名，也可注明董事所代表的股东单位。
    • 列席人员：如果有非董事人员列席会议，如公司高管、监事等，同样要列出其姓名和职务。

三、会议议程

按顺序列出会议所讨论的各项议题，例如“1. 审议公司上一季度财务报告；2. 讨论新市场拓展计划；3. 研究高管人员任免事项等”。

四、会议内容

  1. 议题讨论情况
    • 针对每个议题，记录董事们的发言要点。例如对于审议财务报告的议题，要记录董事对财务数据的疑问、对财务状况的评价等。如“董事XXX指出，上季度销售费用略有上升，询问是否存在市场推广策略调整的原因。财务总监对此作出解释，称是因为新开拓了几个区域市场，前期投入较大”。
  2. 决议内容
    • 明确记录每项议题的最终决议结果。如“经表决，以[X]票同意、[X]票反对、[X]票弃权通过了公司上一季度财务报告”。对于重要的决议，还可注明决议的生效时间和执行责任人等信息。

五、会议结尾

  1. 记录人签名

    • 在会议纪要的末尾，记录人的签名是必不可少的，以确保会议纪要的真实性和可追溯性。

  2. 附件说明

    • 如果会议中有参考文件、数据报表等相关附件，要在结尾处注明附件的名称和数量。

董事会会议纪要作为公司重要的文件资料，准确、清晰的格式有助于董事会决策的记录、传达和执行，也有利于公司治理的规范化运作。