公司解散决议
-年-月-日时,在-省-市-区-街-号本公司第-会议室召开第-届第-次临时股东大会。截至过户停止日,本公司共发行股-份股,其中有表决权的股-份股。出席本次会议股东共-名,代表股份股,其中有表决权股份-股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定(此句为到境外上市公司用)。
-时整,会议主席、本公司董事长--先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。
第一个议题:解散本公司
董事--先生代表董事会向大会报告,由于--原因,本公司经营陷于困境,自-年-月以来实际上处于休业状态,虽经董事会多方努力,仍未使公司出现转机,故建议公司解散。
报告后,与会者进行了认真讨论。股东--先生就问题提出质询,报告人对质询作了解答。之后,以举手方式进行了表决。与会者一致同意(票同意、票反对、票弃权)通过了解散公司的决议。
第二个议题:选任清算人
董事--先生向大会报告,建议会议任命董事会全体董事,加上公司总经理、监事会主席及-名职工代表共-人组成清算组。与会者经简短讨论。股东--及--先生建议以无记名投票方式选任清算人。会议主席予以认许。与会者以无记名投票方式选举下列人为清算组成员:
董事:---票数:-
董事:---票数:-
监事会主席:---票数:-
职工:---票数:-
上列清算人已以书面承诺就职。
会议责成--先生为召集人,在会后-天内召集清算组会议,选举产生清算组代表。
-时-分,会议主席宣布散会。
会议主席(签名)---
出席董事(签名)---
-年-月-日
记录人:(签名)---
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